公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-018
证券代码:871777 证券简称:海普顿 主办券商:长城证券
浙江海普顿新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 7 月 10 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871777 海普顿 2020 年 7 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江海普顿新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行申请贷款暨以资产抵押且由关联方提供担保》
公司因经营和发展的需要,公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行申请 4000 万元人民币的一般授信,授信期限为 24 个月,授信起始时间以银行实际审批为准。公司以厂房及土地作为抵押物且关联股东高尔金为本次授信贷款提供无偿保证担保。
本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江海普顿新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-017)。
(二)审议《关于公司拟新增银行贷款暨关联方提供担保》
根据公司经营和发展的需要,为补充流动资金,公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行贷款人民币 1200 万元,期限不超过 3 个月。本次贷款由股东高尔金、陈建军、孟建新、浙江瑞欧投资有限公司、杭州森迪跃投资有限公司无偿为公司向银行融资贷款提供信用担保。
本议案的具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2020-018
露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江海普顿新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-017)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 07 月 10 日8:30-9:00
(三)登记地点:浙江海普顿新材料股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:浙江省杭州市余杭区良渚街道通运路盛……
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