公告日期：2021-05-12

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：
上海市徐汇区冠生园路 223 号漕河泾产业园区 4 号楼四楼美嘉林公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱朔勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 六次会议已审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，并
于 2021 年 4 月 12 日发布《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。本
次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,122,669 股，占公司有表决权股份总数的 78.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事闫晓峰、顾有功因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘啸因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2020 年度董事会工作报告》，股东大会予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席徐海莺女士提交了《2020 年度监事会工作报告》，股东大会予 以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，
提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021 年度财 务预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 19,122,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经济形势、未分配利润情况、现金流及资本公积情况，考虑 到公司……
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