公告日期：2025-04-21

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并于
2025 年 4 月 21 日发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。本次股
东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公
司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871781 美嘉林 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市新华律师事务所王金长律师、毛逸枫律师见证。
（七）会议地点

上海市徐汇区桂箐路 7 号 3 号楼 602 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董
事会工作报告》，具体内容详见附件。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据 2024 年度工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》，
具体内容详见附件，予以审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度经营及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报
告》，提请股东大会审议。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据公司对 2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，且更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，拟定公司 2024 度权益分派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司） 的确认为准。

（七）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，2025 年公司将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、……
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