公告日期：2025-12-05

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销
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上海美嘉林软件科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：美嘉林上海公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置线下会场，采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871781 美嘉林 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订<监事会制度>的议案 √

关于《修订部分公司治理制度》的议

3

案

3.1 关于修订<股东会制度>的议案 √

3.2 关于修订<董事会制度>的议案 √

3.3 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

关于修订<关联交易管理管理制度>的

3.4 √

议案

3.5 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

3.6 关于修订<利润分配制度>的议案 √

关于修订<投资者关系管理制度>的议

3.7 √

案

3.8 关于修订<承诺系管理制度>的议案 √

上述议案已经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的各项拟修订制度（公告编号 2025-020 至-2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或持股凭……
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