公告日期：2026-04-21

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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2026 年度财务
预算报告》，具体内容详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，且更好地维护全体股东的长远利
益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情
况，拟定公司 2025 年年度权益分派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股
为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利。实际分派结果以中国
证券登记结算有限责任公司（北京分公司） 的确认为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司2026年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过5000万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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