公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举王芳为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

选举邹奇波为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

选举王艳为公司财务总监，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

选举张盘为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由王芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王芳持有公司股份27,523,400股，占公司股本的72.43%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邹奇波持有公司股份4,814,600股，占公司股本的12.67%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-022

财务总监王艳持有公司股份0股，占公司股本0.00%的。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张盘持有公司股份1,219,800股，占公司股本的3.21%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举赵成荣为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由赵成荣主持。
本次会议不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席赵成荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会

2019年6月28日

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