公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-004

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告(公告编号:2023-003),本次会议的召集、召开、议案审议程 序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2023-004

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

公司 2021 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 37,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
4、 备查文件目录
《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日

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