公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以微信、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵成荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召 集、 召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，

公告编号：2023-008

未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序 合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相 关规定执行， 公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽 责，充分发挥作用， 按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公 司和投资者负责的态度 对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理 人员在执行职务时无违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-008

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康 发展， 更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定 不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公 司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》进行了核查，并发表审核意 见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及 内部 管理制度的各项规定；（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公 司年度报告内容与格式指引》、《挂牌……
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