公告日期：2023-04-27

福吉佳:第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以微信、邮件等方
式发出
5.会议主持人：董事长王芳女士
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳食品股
分有限公司章程》的规定，会议合法有效。
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