公告日期：2023-05-19

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执 行股东大会的各项会决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召 集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督， 未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序 合法内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关 规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责， 充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和 投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡 审字（2023）01954 号《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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