公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009
证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-009
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成律师事务所魏伟强、徐智强律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度公司董事会工作报告》议案
议案主要内容：2018年董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度公司监事会工作报告》议案
议案主要内容：2018年监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
议案主要内容：2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
议案主要内容：2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案
议案主要内容：公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司2018年度财务审计报告》议案

公告编号：2019-009
议案主要内容：2018年度审计报告。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案
议案主要内容：利润分配方案：不进行2018年度利润分配。
（八）审议《关于补充确认2018年度公司日常性关联交易》议案
议案主要内容：关于补充确认2018年度公司日常性关联交易。
（九）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
议案主要内容：预计2019年度日常性关联交易。
（十）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
议案主要内容：2018年年度报告及摘要。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡:法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

公告编号：2019-009
（二）登记时间：2019年5月8日08:30至11:00
（三）登记地点：公司会……
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