公告日期：2024-03-20

张家港福吉佳食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王芳

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作总结报告及 2024 年度工作计划》1.议案内容：

2023 年度公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的
各项工作职责，认真履行，忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议，围绕公司 年度经营计划规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2023 年度工作进行了总结，并拟定了 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予
的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东大会的各项会议决议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字 （2024）00487 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为 1500 万
元、向苏州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 500 万元，向苏州稻 香村食品有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：2000 万元， 合计关联采购金额：200 万元。

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：
2024-006)。

2.议案表决……
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