公告日期：2024-03-20

张家港福吉佳食品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：赵成荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容：

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召 集、 召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督， 未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序
合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相 关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责， 充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和 投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理 人员 在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字 （2024）00487 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公 司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了核查，并发表审核意 见如下：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真 实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项。3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认公司向银行申请借款额度交易》
1.议案内容：

补充确认以下公司向银行申请借款额度交易：

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