公告日期：2024-03-20

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871782 福吉佳 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、吴碧玉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予
的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东大会的各项会议决议。（二）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告》

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召 集、 召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督， 未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序 合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相 关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责， 充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和 投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理 人员
在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

公司结合 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告》

公司 2023 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字 （2024）00487 号《审计报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

公司预计 2024 年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为 1500 万
元、向苏州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 500 万元，向苏州稻 香村食品有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：2000 万元， 合计关联采购金额：200 万元。

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：
2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：王芳、张家港福临门大家庭企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。。

（八）审议《关于公司 2023 年年度……
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