公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-028

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：苏州市张家港金港镇长山村 1 幢、2 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

本次关联交易是关于 2019 年公司偶发性关联交易的补充确认。公司向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行申请贷款，贷款额度为 600 万，股东王

公告编号：2019-028

芳、邹奇波、张盘、吴可为该贷款提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据福吉佳章程规定，本次决议所有股东均为关联方，审议该关联事项时，关联股东无需回避，按照正常程序进行表决。
（二）审议通过《关于公司申请银行借款》议案
1.议案内容：

公司申请向中国建设银行股份有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元，借款期限为 1 年，在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。
2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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