公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出方式发出

5.会议主持人：董事长王芳

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《张家港福吉

公告编号：2025-013

佳食品股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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