公告日期：2025-11-27

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王芳

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章 程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小
企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，根据市场监督管理局对经营范围 规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修 订，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025- 029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025- 030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告 编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025- 033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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