公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-041

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王芳

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：
公司预计 2026 年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为 4000 万元、向苏

公告编号：2025-041

州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 800 万元，向北京苏稻食品工业有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：4800 万元，合计关联采购金额：200 万元。
2.回避表决情况：

本议案存在关联董事:王芳、周立源、周广军、周广明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会
会议，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《张家港福吉佳食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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