公告日期：2026-04-27

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871782 福吉佳 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、吴碧玉律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度公司董事会工作报告议

1 √

案》

《关于 2025 年度公司监事会工作报告议

2 √

案》

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》 √

5 《关于公司 2025 年度审计报告议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案议案》 √

7 《关于公司 2025 年年度报告议案》 √

8 《关于续聘公司 2026 年度审计机构议案》 √

上述议案已经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第五次会议及第四
届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-007)及《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章 )、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法……
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