公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张晓韫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年的工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》
1. 议案内容：

公司结合 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报
告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案议案》
1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：

公司结合实际经营情况和财务状况，编制了《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了核查，并发表审核意见如下：1、公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况等事项。3、未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反……
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