公告日期：2020-04-22

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王芳女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作总结报告及 2020 年度工作计划》议案

1.议案内容：

2019 年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等

法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作进行了总结,并拟定了 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等

法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉,严格执行股东大会的各项会决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务决算报告》的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2020 年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度财务审计机构》的议案。(公告编号：2020-008)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字

（2020）00540 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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