
公告日期:2020-04-22
证券代码:871782 证券简称:福吉佳 主办券商:东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室、北京、苏州三个会场
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王芳女士
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳食品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作总结报告及 2020 年度工作计划》议案
1.议案内容:
2019 年度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等
法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉。严格执行董事会的各项决议,围绕公司年度经营计划规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作进行了总结,并拟定了 2020 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等
法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,认真履行,忠实勤勉,严格执行股东大会的各项会决议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定了《2019 年度财务决算报告》的议案
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司拟定了《2020 年度财务预算报告》的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 度财务审计机构》的议案。(公告编号:2020-008)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计意见类型为标准无保留意见,并出具了天衡审字
(2020)00540 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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