
公告日期:2020-04-22
证券代码:871782 证券简称:福吉佳 主办券商:东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871782 福吉佳 2020 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所魏伟强、冯颖智律师。(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度公司董事会工作报告》
议案主要内容:2019 年董事会工作报告。
(二)审议《关于 2019 年度公司监事会工作报告》
议案主要内容:2019 年监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
议案主要内容:2019 年度财务决算报告。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》
议案主要内容:2020 年度财务预算报告。
(五)审议《《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财 务审计机构》
议案主要内容:公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙),作为公司2020 年度的审计机构,聘期一年。
(六)审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》
议案主要内容:2019 年度审计报告。
(七)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》
议案主要内容:利润分配方案:不进行 2019 年度利润分配。
(八)审议《关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易》
议案主要内容:关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易。
(九)审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》
议案主要内容:预计 2020 年度日常性关联交易。
(十)审议《关于修订<公司章程>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相 关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司章程变更公告》(公告编号:2020-009)
(十一)审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求, 现对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司股东大会议事规则公告》(公告编号:2020-010)
(十二)审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求, 现对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《张家港福吉佳食品股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号:2020-011)(十三)审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求, 现对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统官方信息披露平台……
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