公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-006

证券代码：871782 证券简称：福吉佳 主办券商：东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司

关于补充确认 2019 年度公司日常性关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

公司预计 2019 年向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 400 万

元、向苏州稻香村食品有限公司产品销售金额为 200 万元、采购材料额为 200万元，预计 2019 年度日常性关联交易合计金额：800 万元。2019 年度实际发生的产品销售金额为：北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 4,870,285.45元；苏州稻香村食品有限公司产品采购材料额为 188,514.96 元，2019 年度累计发生金额为 5,058,800.41 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第三次会议审议并通过了相关议
案，并提交 2019 年度股东大会审议。关联董事周广明、周立源、沈根富依照相关法律及《公司章程》回避了相关议案的表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京苏稻食品工业有限公司

公告编号：2020-006

住所：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

注册地址：北京市通州区潞城镇武兴北路 4 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王亮

实际控制人：稻香村食品集团股份有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：生产糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、生产食品；普通货运、货物专用运输；销售食品；技术推广。

关联关系：本公司董事周立源，同时为北京苏稻食品工业有限公司自然人股东，未参与实际 管理工作。

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州稻香村食品有限公司

住所：苏州工业园区唯亭唯文路 19 号

注册地址：苏州工业园区唯亭唯文路 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈根富

实际控制人：北京新亚趣香食品有限公司

注册资本：3100 万元

主营业务：食品生产。销售；预包装食品、散装食品。

关联关系：本公司董事沈根富先生，同时为苏州稻香村食品有限公司自然人股东、执行 董事兼总经理；本公司董事周广明先生，同时为苏州稻香村食品有限公司监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司

公告编号：2020-006

和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司向北京苏稻食品工业有限公司产品销售金额为 4,870,285.45 元；苏州稻香村食品有限公司产品采购材料额为 188,514.96 元，2019 年度累计发生金额为
5,058,800.41 元，支付方式：现金，期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日，共计 12 个月。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易有利于持续稳定的经营，促进了公司的发展。上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。
六、备查文件目录
《张家港福吉佳食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
……
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