
公告日期:2021-05-12
证券代码:871783 证券简称:新联股份 主办券商:财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余利富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
总数 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事
会对 2020 年度进行了总结,包括 2020 年度公司经营情况、2020 年
度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为明确公司规范治理的要求,加强内部管理机制的规范运作,努力完善监事会的运营机制,公司监事会对 2020 年度监事会工作进行了总结,并编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司对 2020 年度的工作进行了总结,编制了《2020 年年度报告》及其摘要,现提交股东会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为明确公司规范治理的要求,加强内部管理机制的规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,特制定《2020年度财务决算报告》,对 2020 年度财务决算的情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
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