公告日期：2023-04-21

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日书面通知
5. 会议主持人：监事毛润泽先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》议案1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现提交监事会审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案。

监事会对《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2022年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算的情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2023 年经营计划，就公司 2023 年的主要财务指标进行预测，编制了《2023 年度财务预算方案》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需……
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