公告日期：2023-04-21

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日书面通知
5.会议主持人：董事长余利富先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合2022 年的实际工作情况，总经理对 2022 年度进行了总结，包括 2022年度公司经营情况、2022 年度管理层日常工作情况、下一年度工作规划等，编制《2022 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事
会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年
度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2022 年度的工作进行了总结，编制了《2022 年年度报告》及其摘要，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2022年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算的情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2023 年经营计划，就公司 2023 年的主要财务指标进行预测，编制了《2023 年度财务预算方案》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体详见披露于全国中小企业股份转让系……
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