公告日期：2023-04-21
证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9 时间
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871783 新联股份 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所倪迪翔、李梓律师。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会对 2022年进行了总结，包括 2022 年公司经营情况、2022 年董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2022 年董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2022 年监事会工作进行了总结，并编制了《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年财务审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2022年的工作进行了总结，编制了《2022 年年度报告》及其摘要，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2022 年财务决算报告》，对 2022 年财务决算的情况进行汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2023 年经营计划，就公司 2023 年的主要财务指标进行预测，编制了《2023 年度财务预算方案》，现提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司 2022 年权益分派预案的议案》
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，现合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新联股份：预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2023-005)。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余利富、叶国庆。根据公司《股东大会议事规则》“公司全体股东均与审议的关联交易……
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