公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-032

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余利富先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司资源配置，公司拟将持有的子公司淳安千岛湖新联置业 有限公司（以下简称“新联置业”）51%股权转让给实际控制人余利富。具体详 见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《新 联股份:关于出售资产暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项交易构成关联交易，关联股东余利富回避。
三、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江新联外包服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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