公告日期：2025-09-05

浙江新联外包服务股份有限公司
章程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开 ......14

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 信息披露和投资者关系管理......32

第一节 信息披露 ......32

第二节 投资者关系管理 ......32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任......37
第十章 通知 ......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 争议的解决 ......42
第十四章 附则 ......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成立
的股份有限公司。

公司系由浙江淳安新联实业有限公司整体变更而来。公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册中文名称:浙江新联外包服务股份有限公司。公司于

2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所:淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301、302、309、310、
311、312 室

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵纪守法，以盈利为目的，通过合理、有效的
运作公司财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。
第十二条 公司的经营范围：以承接服务外包的方式从事电子产品、机械设
备及配件、橡胶制品、化工产品、服装、塑料制品、纺织品、乳制品、建材、日用化妆品外包装、食品、办公用品及设备、仪器仪表、家具、文体用品、劳保用品、箱包生产线外包；以服务外包的方式从事货物装卸、电力、通讯、电信、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、运输、家政、计算机系统应用管理和维护、软件开发、信息安全技术支持管理、数据……
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