公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-020

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余利富先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定及《中华人民共和国公司 法》 (以下简称“《公司法》”)及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备 条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公 司实际情况，修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相 关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>< 董事会议事规则>以及相关公司
制度的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的 实际情况，公司对已有股东会议事规则、董事会议事规则以及公司的部分关联 交易、募集资金管理等内部管理制度进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相 关 规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

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