公告日期：2025-08-21

证券代码：871783 证券简称：新联股份 主办券商：财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871783 新联股份 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则><

2 董事会议事规则>以及相关公司 √

制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

1、为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定及《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有股东会议事规则、董事会议事规则以及公司的部分关联交易、募集资金管理等内部管理制度进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于<股东会议事规则><董事会议事规则>以及相关公司制度的公告》。

3、进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江新联外包服务股份有限公司关于<监事会议事规则>的公告》。

上述议案存在特别决议议……
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