公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-025

证券代码：871785 证券简称：崧盛股份 主办券商：申万宏源
深圳市崧盛电子股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长田年斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数62,576,800股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公司已于2019年5月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：

公告编号：2019-025

2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数62,576,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司已于2019年5月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数62,576,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东
处置措施》议案
1.议案内容：

公司已于2019年5月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-025

同意股数62,576,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、备查文件目录

公司《2019年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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