公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-018

证券代码：871786 证券简称：睿智股份 主办券商：天风证券
北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 13 日收到董事、董事会秘书、财
务负责人（鲍芳）女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 13 日起
辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 辞职原因
鲍芳女士由于个人原因,向公司董事会提出离职申请，辞去担任公司的董事、董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未

公告编号：2019-018

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鲍芳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，鲍芳女士、将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

鲍芳女士在职期间担任公司董事、董事会秘书、财务负责人的 职务。

鲍芳女士在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继 续履行其在公司的董事职责；公司将尽快聘任新任财务负责人和董 事会秘书。在新任财务负责人和董事会秘书就职前，将由公司副总 经理陈帅女士代为履行财务负责人、董事会秘书职责。

鲍芳女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离职后 对公司日常的经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件

鲍芳女士的辞呈。

北京睿智互动文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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