公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-020

证券代码：871786 证券简称：睿智股份 主办券商：天风证券
北京睿智互动文化传媒股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
三次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

任命陈帅女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第一
届董事会届满之日止，自 2019 年 11 月 13 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 8.69%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由王维维主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2019-020

原公司董事会秘书鲍芳女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，公司董事会决定任命陈帅女士为公司董事会秘书、财务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

陈帅，女，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业
于南京师范大学，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 4 月，就职于麦
肯·光明广告有限公司，任职员；2010 年 5 月至 2011 年 1 月，就职
于北京博视得广告有限公司，任高级经理；2011 年 2 月至 2013 年 1
月，任职于腾讯科技（北京）有限公司，任市场部经理；2013 年 2 月至 2014 年 3 月，就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任运
营部经理；2014 年 4 月至 2015 年 1 月，就职于奇飞翔艺(北京)软件
有限公司，任市场部经理；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，就职于北京
睿智互动文化传媒有限公司，任公司策划部经理；2017 年 3 月至今，
任股份公司董事兼副总经理，董事任期为 2017 年 3 月至 2020 年 3
月。陈帅直接持有公司 220,000 股的股份，占公司总股本的 8.69%，2017 年 3 月后，担任股份公司董事兼副总经理。

陈帅未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。陈帅不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形。

公告编号：2019-020

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

鲍芳女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，鲍芳女士将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

鲍芳女士在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责。

陈帅女士任职董事会秘书、财务负责人，系公司经营需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
《第一届董事会第十三次会议决议》

北京睿智互动文化传媒股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 13 日

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