公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-007
证券代码:871787 证券简称:信新智本 主办券商:华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:深圳信新智本创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王辉先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-007
公司 3 位高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的报告》议案
1. 议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,保证公
司财务报表的审计质量,经综合评估,公司拟续聘中证天通会计师事务
所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所
的报告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》议案
1. 议案内容:
鉴于公司董事李介林先生因个人原因离职,导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数,为保证公司各项事务的正常运作,根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定,提名谢灿女士为公司新任董事。
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》
(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2024-007
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的报告》议案
1. 议案内容:
为了完善公司战略布局,增强公司综合竞争力,公司拟根据《公司
法》、《上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定,对原《深
圳信新智本创意股份有限公司章程》进行修改,变更公司住所。
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的报告》(公告
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