公告日期：2024-02-21
公告编号：2024-007
证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-007
公司 3 位高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的报告》议案
1. 议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公
司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所
的报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》议案
1. 议案内容：
鉴于公司董事李介林先生因个人原因离职，导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，提名谢灿女士为公司新任董事。
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提名谢灿女士为公司董事的报告》
（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2024-007
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的报告》议案
1. 议案内容：
为了完善公司战略布局，增强公司综合竞争力，公司拟根据《公司
法》、《上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，对原《深
圳信新智本创意股份有限公司章程》进行修改，变更公司住所。
详见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的报告》（公告
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