公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-005

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的报告》议案
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评

公告编号：2025-005

估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行贷款的报告》议案
1.议案内容：

为促进公司业务稳定发展，满足 2025 年经营资金需要，公司拟向银行申请贷款，预计贷款期限 2-3 年，预计授信总额度人民币 1800-2000 万元。

上述授信额度不等同于公司贷款实际金额，公司将综合考虑银行贷款性质、利率、使用方式等多方面因素，采用多家银行、多种贷款相结合的方式，根据实际情况分别与银行签署贷款合同，并按资金实际需求提取资金。

公司原贷款已于 2025 年 1 月份全部结清。公司拟以位于龙岗区坂田街道天
安云谷产业园一期 3 栋 C 座 1805、1806 的公司不动产向银行提供抵押担保；
公司实际控制人王辉先生无偿为公司申请银行贷款提供担保。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式进行审议，本次表决事项不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的报告》议案1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

开会时间为 2025 年 4 月 14 日上午 09:00，开会地点为公司会议室。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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