公告日期：2025-11-20

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司设置会场，会议地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871787 信新智本 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<公司治理相关制度>的议案》 √

议案 1：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《深圳信新智本创意股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-043)。

议案 2：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-044)。

议案 3：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下:

3.1 股东会议事规则（公告编号：2025-046）

3.2 董事会议事规则（公告编号：2025-047）

3.3 信息披露管理制度（公告编号：2025-048）

3.4 投资者关系管理制度（公告编号：2025-049）

3.5 关联交易管理制度（公告编号：2025-050）

3.6 对外投资管理制度（公告编号：2025-051）

3.7 对外担保管理制度（公告编号：2025-052）

3.8 利润分配制度（公告编号：2025-053）

3.9 承诺管理制度（公告编号：2025-054）

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 ……
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