公告日期：2026-03-06

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司设置会场，会议地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871787 信新智本 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于控股股东借款暨关联交易》议案 √

2 《关于公司董事会换届选举》议案 √

3 《关于公司监事会换届选举》议案 √

4 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案 √

议案 1：为公司带来协同效应的机会，有望在未来为公司带来更多收益，但自身资金不足，公司实际控制人王辉先生拟向公司借款，双方拟签署借款协议。
详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2026-003)。

议案 2：鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
进行董事会换届选举。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-004)。

议案 3：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
进行监事会换届选举。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-004)。

议案 4：为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年
度的审计机构。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-006)。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（王辉）；

上述议案不存在公开……
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