公告日期：2026-04-28

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司设置会场，以现场会议形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会在公司设置会场，现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871787 信新智本 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（深圳）律师事务所，潘良、杨婉莹律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

4 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《2025 年度财务报表之审计报告》议案 √

《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营

7 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议 √

案

8 《关于利用闲置资金购买理财产品的报告》议案 √

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，提交了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长对公司董事会履职情况予以汇报。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，2025 年度监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

根据公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司2025 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席对公司监事会履职情况进行汇报。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全……
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