公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003
证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券
钻明钻石股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10时00分。

预计会期0.5天。

会议开始时间：2019年5月14日10时00分，

会议结束时间：2019年5月14日12时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场记名投票方式召开
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-003
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东华商律师事务所两名律师。
（七）会议地点
钻明钻石股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务审计报告》议案
由中审众还会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018年审计报告》（报告编号：众环审字（2019）060009号）。
（四）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（五）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

公告编号：2019-003
（六）审议《关于钻明钻石股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于钻明钻石股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2019）060009号）），截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,607,716.68元，母公司未分配利润为11,883,719.99元。鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，为进一步回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟进行现金分红。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为……
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