公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-002

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：钻明钻石股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄炜明先生

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-002

本议案无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》、《公司章程》的规定，钻明钻石股份有限公司总经理向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务审计报告》议案1.议案内容：

由中审众还会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018年审计报告》（报告编号：众环审字（2019）060009号）。提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。提请

公告编号：2019-002

公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》，提请公司董事会审议和表2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务预算报告》，提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。