公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-026

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券
钻明钻石股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-026

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
钻明钻石公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林寿泽先生担任公司董事》的议案
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019
年 10 月 31 日审议并通过：提名林寿泽先生为公司董事，任职期限 3 年，至第一
届董事会到期止，自 2019 年第二次临时股东大会通过起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日

（三）登记地点：钻明钻石公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苟国利；联系电话：18948189050；地址：深圳
市罗湖区太白路松泉山庄 3 栋 5 栋裙楼三层东段 301

公告编号：2019-026

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

钻明钻石股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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