公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-025

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券
钻明钻石股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2019年 10 月 31 日审议并通过：

提名林寿泽先生为公司董事，任职期限 3 年，至第一届董事会到期止，自 2019 年
11 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄炜明
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原任董事谭周全先生辞职
（三）新任董监高人员履历

林寿泽，男，1989 年 12 月出生，大专文化，无境外居留权；2013 年 8 月至今就职于钻
明钻石股份有限公司，任高级客户经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-025

林寿泽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件
1、《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、林寿泽先生简历

钻明钻石股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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