公告日期：2019-05-14

钻明钻石股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：钻明钻石股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄炜明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018年审计报告》（报告编号：众环审字（2019）060009号）。

2.议案表决结果：

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于钻明钻石股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计……
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