公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：钻明钻石公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：黄炜明

6. 会议列席人员：参会董事：黄炜明、林淑贞、许盛章、苟国利、林寿泽，公司监事林淑华、林山虎、林万辉以及现任全体高管列席。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

钻明钻石股份有限公司根据经营发展及长期战略规划需要，为专注于业务的拓展，降低经营成本，进一步提升公司决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在

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全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请钻明钻石股份有限公司（以下简称“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人黄炜明、林淑贞对异议股东权益保护出具承诺。 具体内容详见于

2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关

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于新增承诺事项情形的公告―对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司尚

需股东大会审议的议案。 具体内容详见于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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