公告日期：2021-04-09

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第六次会议审议，决定召开 2020 年年度股东 大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871791 修路人 2021 年 4 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

公司董事长汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度
公司董事会的工作作出规划。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021
年度监事会的工作作出规划。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

根据股转系统要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》
（公告编号： 2021- 026）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 了 2020 年度财务决算报告。
(五)审议《关于 2020 年度财务预算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021
年度财务审计机构》

关于拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度财务审计机构。
(七)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高自有资金的使用效率，2021 年公司拟利用闲置自有资金
购买理财产品获取额外资金收益。单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3500万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
(八)审议《关于修订公司董事会、股东大会等制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订,《董事会制度》、《股东大会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》、《股东大会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》。
(九)审议《关于修订监事会制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见公司在全国……
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