公告日期：2021-04-09

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 09 日召开第二届董事会第六次会议，审议
通过《关于修订公司董事会、股东大会等制度》的议案。议案表决
结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020
年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范杭州修路人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及
《杭州修路人科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设性决策机构。董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责。

第三条 本规则对全体董事具有约束力。

第二章 董事

第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的1/2。

第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第六条 股东大会拟讨论董事选举事项的，股东大会会议通知中应充分披露候选人的详细资料，便于股东对候选人能有足够的了解。董事提名的方式和程序为：

（一）连续 180 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东、董事
会、监事会可以向股东大会提出董事候选人的议案。

（二）连续 180 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东、董事
会、监事会可以向股东大会提出非职工代表出任的监事候选人的议案，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。

提名人应事先征求被提名人同意后，方可提交董事候选人的提案。董事候
选人应在股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。

第八条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务。

第九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会应在 2日内披露有关情况。

董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第十一条 除前款所列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效；董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，一般不少于两年。

第三章 董事会的职权

第十二条 公司董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人。

第十三条 董事会下设董事会办公室，负责董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第十四条 董事会对股东大会负责，行使下列职……
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