公告日期：2021-05-10

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效.
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,073,633.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 请选择《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度
公司董事会的工作作出规划.

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司
2021 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021
年度财务审计机构》

1.议案内容：

关于拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 24,073,633.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0……
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