公告日期：2023-04-27

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定召开 2022 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871791 修路人 2023 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

关于 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据股转系统要求，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了
2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了
2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审
计机构。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配议案》

根据天健审[2023]3333 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日 母公
司所有者权益 78,003,121.3 元，未分配利润 37,434,646.03 元，资本公积 7,498,033.00 元，盈余公积 8,987,178.27 元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司现有总股本

24,083,264 为基数，向全体股东每 10 股份派发现金红利 2 元（含税），
即 4,816,652.80 元，不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况做出专项报告。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证,股东账户卡;由代理人代表个人股 东出
席本次会议的,应出示委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。