公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-012

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 05 月 22 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：陈勇
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈勇、孙娜峰、张利芳、杨全兵、章玺为公司第三届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。公司第三届董事会董事侯选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事侯选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2023 年 06 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

杭州修路人科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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